人民网北京12月7日电 （记者杜燕飞）为加强外汇市场监管 ，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为
，国家外汇管理局日前通报了10起关于非法买卖外汇用于跨境赌博案，全部处罚信息纳入人民银行征信系统。

外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案 。来源：外汇局网站

记者梳理 ，本次通报的10起案例均涉及个人
，罚款均超过15万元
。其中，罚款金额位居前3位的分别是：浙江籍何某因通过地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博活动 ，被罚40.7万元；河北籍张某因通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡
，非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚35.5万元；广东籍吴某因通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡 ，非法买卖外汇用于境外赌博活动，被罚34.3万元。

此前
，国家外汇管理局有关部门负责人介绍，地下钱庄运作方式 ，一是跨境“对敲”
，即采用境内交割人民币 、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式 ，实现资金实质上兑换和跨境转移 。二是构造交易
，即以虚假欺骗性手段，虚构或构造合法交易形式 ，掩盖其非法目的
，实现非法跨境转移资金
。三是其他非法经营模式，如黄牛换汇
、非法改装移机境外的POS机刷卡、银行卡境外刷卡提现 、非法分拆购付汇
、现金走私等方式也比较常见；为规避打击 ，近年来还出现利用虚拟货币、第四方支付平台非法跨境转移资金的情况。

业内人士认为
，跨境赌博严重危害人民群众财产安全，地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道 ，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定 。国家外汇管理局不定期向社会通报非法买卖外汇案例
，释放出严监管 、严打击的导向，发挥了警示教育作用 ，引导广大人民群众知法守法
、自觉抵制和远离赌博活动
。

今年以来
，国家外汇管理局分别在2月、4月 、5月、7月
、9月、10月通报了6场有关涉嫌外汇违规案例。对于未尽职履行外汇展业要求 、为地下钱庄提供便利的银行和支付机构，国家外汇管理局也进行了追责问责 。

该负责人表示 ，下一步
，国家外汇管理局将坚持“零容忍”强震慑，加强与公安机关
、人民银行等部门的协调配合 ，协同推进大要案突破
，进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。还将通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税 、贪腐
、走私等上游犯罪活动线索，强化资金渠道监管 ，加大对银行、支付机构等检查力度
，严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道 ，维护国家金融安全
。